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凱盛新能源股份有限公司董事會決議公告

發(fā)布時間：

2023-04-28

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

凱盛新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2023年4月28日以通訊方式召開。本次會議由公司董事長謝軍先生主持，會議應到董事11人，實到董事11人，會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議采用投票表決方式，審議了以下議案：

1、審議通過了公司2023年第一季度報告。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。 

2、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案。

根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》附錄三之核心股東保障標準要求并結(jié)合公司實際，董事會同意對《公司章程》作出進一步修訂和完善。有關本次建議修訂內(nèi)容的詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。 

本議案尚需提交公司股東大會以特別決議案的方式審議。

3、審議通過了關于聘任財務總監(jiān)的議案。

鑒于李飏先生因工作調(diào)整原因，已向董事會申請辭去公司財務總監(jiān)職務。經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審查，董事會同意由公司總裁馬炎先生兼任公司財務總監(jiān)。詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關于財務總監(jiān)辭職及聘任財務總監(jiān)的公告》。

表決結(jié)果：11票同意，0 票棄權，0 票反對。 

特此公告。

 

               

          凱盛新能源股份有限公司董事會

2023年4月28日

 

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