凱盛新能源股份有限公司董事會決議公告
發(fā)布時間:
2023-04-28
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
凱盛新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十三次會議于2023年4月28日以通訊方式召開。本次會議由公司董事長謝軍先生主持,會議應到董事11人,實到董事11人,會議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司《章程》的相關規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議采用投票表決方式,審議了以下議案:
1、審議通過了公司2023年第一季度報告。
表決結(jié)果:11票同意,0 票棄權,0 票反對。
2、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案。
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》附錄三之核心股東保障標準要求并結(jié)合公司實際,董事會同意對《公司章程》作出進一步修訂和完善。有關本次建議修訂內(nèi)容的詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
表決結(jié)果:11票同意,0 票棄權,0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議案的方式審議。
3、審議通過了關于聘任財務總監(jiān)的議案。
鑒于李飏先生因工作調(diào)整原因,已向董事會申請辭去公司財務總監(jiān)職務。經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審查,董事會同意由公司總裁馬炎先生兼任公司財務總監(jiān)。詳情見公司同日披露的《凱盛新能源股份有限公司關于財務總監(jiān)辭職及聘任財務總監(jiān)的公告》。
表決結(jié)果:11票同意,0 票棄權,0 票反對。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年4月28日
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